لیست سیاه FATF مانع شبکه سازی پولی با دوستان میشود

به گزارش خبر حرفه ای از شادا، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار کرد: بسیاری از کشورهای عضو FATF دشمن ما نیستند و تجربه گذشته نشان می‌دهد که مدافع عملکرد کشورمان در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده‌اند و لیکن به دلیل عدم جمع‌بندی و زمان بر شدن تعیین تکلیف موضوع در داخل کشور، دچار تردید شده‌اند.

وی ادامه داد: بند به بند توصیه‌های FATF و برنامه اقدام را در جلسات کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث گذاشتیم و به تمام سؤالات و ابهامات پاسخ دادیم و همچنان نیز در راستای تأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور حاضر به تداوم این نوع جلسات با تمام دستگاه‌های حاکمیتی و امنیتی هستیم تا به یک اقناع عمومی و هم‌صدایی در مسیر مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای توصیه‌های جهان‌شمول FATF برسیم.

خانی تصریح کرد: نباید موضوع به این مهمی را در لابه‌لای اختلاف سلایق رها کنیم و بیش از این فرصت شبکه‌سازی علیه کشور با اتهامات غیرواقعی پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به کشورهای مخالف ندهیم چرا که هدف دشمنان ما استفاده ابزاری از موضوع FATF برای اجماع‌سازی علیه کشورمان است و نباید در زمین آنها بازی کنیم.

معاون وزیر اقتصاد با تأکید مجدد بر اینکه موضوع فنی و حقوقی مدیریت توصیه‌های FATF و تحریم‌های یک‌جانبه و سیاسی آمریکا دو مقوله جدا از هم هستند، عنوان کرد: امروز برخی کشورهای مشابه ما که تحت تحریم هستند در همکاری مضاعف با FATF تلاش می‌کنند بهانه جدیدی برای محدودسازی تعاملات پولی و مالی خود به سایر کشورها ندهند و کشور روسیه با هزینه‌های زیاد و برگزاری مستمر جلسات بین‌المللی و حتی انجام هزینه‌های آموزشی به‌صراحت شبکه‌سازی در بین کشورهای عضو FATF برای جلوگیری از ورود به لیست سیاه را دنبال می‌کند و البته این رفتار در خصوص سایر کشورهای مشابه نیز مشاهده می‌شود.

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصریح کرد: کلیت حرف ما چه در دولت قبل و چه در این دولت این بوده و هست که توصیه‌های FATF بر خلاف تحریم‌های آمریکا، جهان‌شمول و مورد تأیید سازمان ملل متحد و به‌تبع آن دغدغه تمام کشورهای عضو سازمان ملل است و چه بخواهیم و چه نخواهیم چالش دائمی کشورمان خواهد بود و عادی‌سازی پرنده کشورمان با FATF یک فرایند زمان بر است و بعد از آن باید ساختارسازی و تیم‌سازی‌هایی برای مدیریت دایمی این چالش داشته باشیم.

وی تأکید کرد: این واقعیت را بپذیریم که به‌موازات مدیریت تحریم‌های آمریکا، مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای توصیه‌های FATF نحوه تعاملات پولی و مالی ما با سایر کشورها را رقم می‌زند و وقتی می‌گوییم عادی‌سازی پرونده ایران با FATF یعنی عادی‌سازی تعاملات پولی و مالی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی کشورمان با تمام نهادهای پولی و مالی تمام کشورها و این یعنی نباید موضوع فنی و حقوقی خروج از لیست سیاه را معطل تعیین تکلیف تحریم‌ها کنیم و فرصت‌های شبکه‌سازی با کشورهای دوست را از دست ندهیم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی در ادامه عنوان کرد: در طول سه سال اخیر شتاب قابل‌توجهی به اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور دادیم و امروز با تکمیل زیرساخت‌های هوشمند داده مبنا، برخورد با شبکه‌های پولشویی را عمق و وسعت بیشتری داده‌ایم و فقط در طول یک سال گذشته بیش از ۱۳ هزار پرونده مرتبط را ردیابی مالی و با صدور احکام قضایی هزاران میلیارد تومان توقیف و ضبط اموال و پول‌های کثیف را داشته‌ایم و در تقسیم کار ملی با مراجع قضایی و امنیتی و حاکمیت اقدامات گسترده‌ای را در مبارزه با قاچاق، اخلال ارز و … تعریف کرده و در حال اجرای آن هستیم و در چند روز آینده برنامه اقدام رفع آسیب‌های پولشویی اشخاص مشمول قانون را نیز ابلاغ می‌کنیم.